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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年6月2日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2026年6月8日以現(xiàn)場(chǎng)和電子會(huì)議方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案

二、關(guān)于向建設(shè)銀行申請(qǐng)授信事項(xiàng)的議案

三、關(guān)于圣水泉（一期）年產(chǎn)80萬噸礦泉水項(xiàng)目確定投資預(yù)算金額的議案

四、《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。