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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年6月2日以通訊方式向公司董事發出召開第十屆董事會臨時會議通知，會議于2026年6月8日以現場和電子會議方式召開。應參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

一、關于設立全資子公司的議案

二、關于向建設銀行申請授信事項的議案

三、關于圣水泉（一期）年產80萬噸礦泉水項目確定投資預算金額的議案

四、《董事、高級管理人員薪酬管理制度》

詳情請查閱當日公告。