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重要內容提示： 

  本次會議是否有否決議案：無

  一、本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長程宇主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

   二、審議通過以下議案：

  1、2025年度董事會工作報告

  2、2025年度利潤分配方案

  3、《2025年年度報告》及摘要

  4、關于2026年度預計日常關聯交易的議案

  5、關于計提資產減值準備的議案

   三、律師見證結論意見：公司2025年年度股東會的召集、召開程序符合相關法律、法規以及章程的規定，出席本次股東會人員的資格合法有效，股東會表決程序合法，表決結果合法有效。

  詳情請查閱當日公告。