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     吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年2月27日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2026年3月6日以現(xiàn)場(chǎng)和電子會(huì)議方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事8人，實(shí)際參加會(huì)議的董事8人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

     會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
     一、 關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案 

    董事會(huì)提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定要求，經(jīng)對(duì)公司控股股東提名的董事候選人的資格及相關(guān)資料進(jìn)行了充分核查后認(rèn)為：董事候選人白剛先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的關(guān)于董事任職資格要求，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力。

     董事會(huì)同意非獨(dú)立董事候選人白剛先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

     董事會(huì)同意非獨(dú)立董事候選人白剛先生在股東會(huì)選舉通過(guò)成為董事后，同時(shí)擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，任期至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

     本議案尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)。

    二、 關(guān)于向工商銀行申請(qǐng)授信事項(xiàng)的議案

    三、 關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。